Corporate compliance / Revisión para el cumplimiento normativo

Las tareas de Compliance en el sector financiero son fundamentales para garantizar el cumplimiento normativo y ético en las entidades.

En nova BPO ofrecemos a las entidades financieras asumir las funciones para asegurar el mantenimiento integral de registros y documentación requerido por las regulaciones aplicables.

Ofrecemos nuestra experiencia para un riguroso cumplimiento normativo, gestión eficiente de riesgos, adaptabilidad a los cambios regulatorios y mejora de la reputación. “

Qué podemos hacer por tu empresa

Tareas que llevaremos a cabo

  • Know Your Customer (personas físicas y personas jurídicas)
  • Diligencia Debida
  • CIRBE – Registro de solvencia
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